Nye hvidvaskkrav er trådt i kraft og omfatter især leasingselskaber

Hvis du driver et finansielt leasingfirma med biler, vil din virksomhed være omfattet af nye krav med effekt fra 1. januar 2021. Alle virksomheder, der er omfattet af hvidvasklovens regler og som er under Finanstilsynets tilsyn, er underlagt det nye indberetningskrav, der fremgår af en nylig udstedt bekendtgørelse. Sådan ændres krav Fra d. 1. januar 2021 er der indført regler om en årlig indberetningspligt for bl.a. finansielle leasingselskaber. Virksomhederne skal indsende en afrapportering af AML/CTF data.  Oplysningerne skal bruges til [...]