Leasingvirksomheder skal have stort fokus på hvidvaskregler

Finanstilsynet har givet en lang række påtaler til et firma, der leaser kontorartikler ud. Virksomheder inden for autobranchen skal overholde de samme regler og bør sikre, at de overholder hvidvaskningsreglerne.   I den aktuelle sag, har Finanstilsynet vurderet, at leasingvirksomheders risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at leasingvirksomheder generelt anses for at have en høj risiko for at blive benyttet [...]